徐巧芯大姑丈夫杜秉澄涉「控盤指揮」　詐團「後端水房」分工精細

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕的丈夫杜秉澄，遭檢方認證是詐團「後端水房」的控盤指揮！台北地檢署2024年3月25日發動搜索、拘提杜秉澄、劉向婕等人，查扣公司帳戶存摺、手機等證物，發現劉、杜等人討論提匯轉帳事宜，深入追查後，赫然發現杜秉澄竟是詐團主嫌之一，不但負責「後端水房」的控盤指揮，還建立規章、成立團隊及群組聯繫，組織縝密、分工精細。

北檢查出，杜秉澄組成「後端水房」詐騙團隊，成立「澄柏資產管理業務團隊（總宇宙）」、「可愛KYC後端群」、「嚴選333」，等多個群組聯繫，杜男指揮劉向婕、及詐團成員林于倫、吳沂珊各自負擔不同工作內容，彼此知悉犯罪分工，被害人至少百人。杜、劉夫婦自每日洗錢交易金額獲取3％不法利益、林男獲1％不法利益，吳女每月領取3萬元薪水。

杜秉澄「後端水房」詐騙團隊的洗錢方式，檢警分析至少有3層，第一層帳戶查出金額1421萬2551元，再由詐團成員將數個帳戶轉入第二層帳戶2753萬5661元，第三層的台銀帳戶扣除手續費後為2701萬6000元。杜男接著指揮劉向婕等人以現金提領、跨行轉帳或匯款後，再取出款項，將台幣贓款轉換為虛擬貨幣，「回幣（迴向層轉）」給前端水房指定錢包內，營造出前端水房有交易虛擬貨幣的假象，以製造斷點，隱匿犯罪所得。

劉向婕則介紹友人林于倫，提供其名下的東霖公關顧問公司帳戶作為水房洗錢帳戶，並持LINE官方帳號「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」作為工作機，配合前端水房製作對話紀錄，產生虛假KYC資料，應付檢警調查。劉向婕除自己將匯入東霖公司台銀帳戶的詐欺款項，以現金提領、跨行轉帳或匯款後取出給杜秉澄外，還指示吳沂珊提款或匯款，並協助吳女回報每日虛擬幣交易額度、回幣顆數，並參與將詐欺贓款轉換為虛擬幣。