台美首度司法互助分享不法資產　法務部、AIT慶祝國庫入帳700萬美元

法務部今（10月17日）舉辦台美資產分享協議成果記者會，邀請美國在臺協會（AIT）處長谷立言，及美國國土安全調查署駐臺聯絡官主任Brian Sherota參加，慶祝雙方合作順利，及美方將我方返還之不法資產之百分之50約美金700萬餘元分享予我國。法務部長鄭銘謙表示，此案例展現臺美司法合作的成功模式，也將持續與各國推展實質合作，攜手打擊重大跨境犯罪。

本案源自美方於2011年11月展開調查，由美國國土安全調查署洛杉磯辦公室，針對葉姓臺裔美籍女子及其經營的LA IDOL公司展開深入調查，發現該公司涉及大量異常銀行交易，構成複雜的貿易型洗錢犯罪網絡。將大量疑似來自毒品交易的不法所得，以現金形式運送至LA IDOL公司。葉姓女子自2013年3月到2014年3月，從其美國個人銀行帳戶向其臺灣帳戶匯款約2,700萬美元，並利用部分款項在美國購置不動產。

美國國土安全調查署於2014年9月對葉姓女子名下財產發起大規模搜索與扣押行動，扣押約1,500萬美元的銀行資金和高級珠寶，並透過臺美司法互助扣押其在臺灣之不法所得1,560萬美元。法務部於111年間依《臺美刑事司法互助協定》及《國際刑事司法互助法》協助返還總額近1,600 萬美元(含孳息)予美國司法部。經臺美雙邊多次協商，耗時2年餘後，本年8月間，於扣除手續費、相關成本支出及返還被害人損害等金額後，將我方返還之不法資產之百分之50約美金700萬餘元分享予我方。

鄭銘謙表示，此案為美方對我國進行國際分享之首例，不僅彰顯兩國司法互助的堅實基礎，更是對雙方長期信任與合作的實質肯定。期盼未來與美方以及全球其他國家及地區繼續深化司法合作，在打擊犯罪的最前線共同努力，守護全球的法治與公平正義。

鄭強調，此案例不僅展現臺美司法合作的成功模式，也顯示我國在國際打擊犯罪網絡中扮演的重要角色。未來在更多雙邊或多邊司法互助場域中，本部將持續與各國推展實質合作，攜手打擊重大跨境犯罪。

美國國土安全調查署駐臺聯絡官主任Brian Sherota簡介案件偵辦及臺美合作過程，他表示，根據台美資產分享協議，美國政府將向台灣政府轉移700萬美元。這筆資金源自於由國土安全調查署洛杉磯辦公室主導的長期貿易型洗錢調查案件，該案件亦稱為「時尚警察」或「LA IDOL」行動計畫。此次成就除彰顯本案件調查的重大里程碑外，亦展現了台美國際合作在打擊跨國金融犯罪方面的強大力量。