北檢破獲全臺最大假出金集團！　財損逾193億、受害7075人

台北地檢署指揮新北市刑大執行「斬金行動」，113年 12 月底起分三波行動，破獲全臺最大假出金詐欺集團，該集團涉嫌協助超過3,081個假投資網站假出金，被害金額逾193億餘元，截至 113 年 12 月 26 日止，被害人遍及全臺達7,075 人，假出金金額約為 6 億 329 萬餘元，查扣現金 1,301萬 8,400 元、黃金 460.75 公克（約 128 萬元），檢察官聲請羈押涉案被告 42人獲准。

北檢指出，該詐騙集團詐欺手法，係由詐團成員架設假投資網站或應用程式，佯裝投資公司人員於網路上刊登投資廣告，被害人遭誆騙始交付投資款項後，詐團指派「出金手」將小額款項匯款至被害人帳戶，佯裝被害人實有獲利之投資假象，致被害人誤信上開假投資網站為正當投資管道，而持續投入大量資金。

本案由北檢打擊民生犯罪專組主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊指揮新北市刑大偵辦，共計動員 14 名檢察官支援及 14名檢察事務官協辦，並指揮新北市政府警察局逾 300 名警力，還申請高檢署支援 M 化偵查網路系統，達成科技執法效果。

北檢破獲全台最大假出金集團，財損逾193億、查扣現金 1,301萬。圖／新北警提供

北檢預警中心第一階段斬金行動成果如下：第一階段（三波）斬金行動共計拘提56 人、搜索 31處，向臺灣臺北地方法院聲請羈押 42 人獲准 （第一波拘提 15 人、搜索 23處；第二波拘提 16 人、搜索 4處；第三波拘提 25 人、搜索4 處），查扣現金 1,301萬 8,400 元、黃金 460.75 公克（約 128 萬元），匯款單一批、交易明細表一批、瓦斯槍 4 把、鎮暴彈 2 包、塑膠手榴彈 1顆、手機 74支、電腦 5 台、點鈔機 2 台、汽車 2 輛、大麻菸彈 19 顆、磅秤 1台。另查獲毒品分裝場1 處，查扣第三級毒品愷他命 1.2公斤、哈密瓜錠 345 公克、毒品咖啡包 1466包及分裝工具一批。

北檢113 年 10 月間奉高檢署指示成立「預警中心」，與轄內金融機關建立聯繫平台，日前接獲金融機關通報臨櫃異常匯款情形，並協請調查局洗錢防制處提供相關資料，由北檢綜整後，規劃斬金行動。