台中市調處破獲地下期貨證券商　客戶贏錢就關艙、賭品差註記輸不起

臺中市調查處在臺中市南區住宅大樓內，破獲以杜姓男子為首的地下期貨及證券集團，當場查扣現金180餘萬元，該不法集團自112年2月至113年7月間，累計不法交易金額為新臺幣5億2,300餘萬元，不法獲利近9000萬元。台中市調處為查扣犯罪所得另經臺中地方法院准予扣押集團杜姓主嫌名下房地產共9筆，市值總計6,300餘萬元。

杜男經檢察官訊問後以100萬元交保，其餘被告以2萬元至5萬元不等金額交保，臺中地檢署於近日偵結起訴。

臺中市調查處指出，該處接獲情資後，報請臺中地檢署檢察官黃裕峯指揮，發現主嫌杜男自103年起先後在臺中市西屯區、南區等3處民宅內設立地下期貨及證券總營業處所，經營預測臺股期貨指數等之期貨交易業務，及以上市公司股票價格漲跌為標的而與不特定賭客對賭之業務，並由化名「金凱瑞」、「魏德勝」、「杜德偉」之業務人員對外向不特定大眾招攬，填寫基本資料及提供入出金銀行帳戶即可加入成為會員，會員可自行透過「TT2」網路平台操作，或透過電話及LINE聯繫廖姓等客服人員下單，主打免事先入金、免交割款。

該集團客戶包含上班族、軍公教人員、工程師、自營商、銀行行員及證券公司營業員等，人數多達200人；若客戶獲利頻繁會遭客服人員註記「贏錢關閉」等字樣，拒絕客戶繼續下單交易，若客戶賭品不佳，則會註記「輸不起 輸會盧」，亦會遭該集團拒絕下單交易。

杜男為因應近2年股市交易熱絡之情形，不斷地擴編營業員，依現場查扣之帳冊資料，自112年2月至113年7月間，每月交易金額均逾仟萬元、累計不法交易金額計5億2,377萬7,409元。